Показать сообщение отдельно
Старый 09.11.2010, 15:36   #4
Шевчук Денис
Администратор
 
Аватар для Шевчук Денис
 
Регистрация: 21.08.2010
Адрес: Москва (м.Калужская)+Московская обл (г Железнодорожный, микрорайон Павлино)
Сообщения: 2,053
Шевчук Денис пока неопределено
Отправить сообщение для Шевчук Денис с помощью Skype™
По умолчанию В Ивановской области ликвидирован канал контрабанды солода

В Ивановской области ликвидирован канал контрабанды солода
Сотрудниками ОРЧ № 5 (по линии БЭП) УВД по Ивановской области выявлен и ликвидирован канал контрабанды продуктов для промышленного производства пива - солода.

В ходе проверки информации, полученной оперативным путем, было выяснено, что в 2008-2009 гг. цена импортируемого солода, оформлявшегося на Ивановской таможне, ниже цены его экспорта из Финляндии. Кроме того, стоимость солода, оформленного в Ивановской таможне, оказалась как минимум в два раза ниже чем в иных таможенных органах РФ. Так, если средняя таможенная стоимость солода по РФ составляет 0,61 евро, то в Ивановской таможне - 0,36 евро. При этом экспортные документы в Финляндии содержали сведения о средней стоимости отправленного на экспорт товара – 0.79 евро.

Установлено, что оформление указанного товара на Ивановской таможне производилось организациями, имеющими признаки «однодневок», а получателем товара являлось ЗАО «Зерновой терминал Волга» (Ивановская область, Кинешемский район, пос. Первомайский). Таможенным оформлением занимались работники указанной фирмы Смирнов С.Б. и Белоусов Д.О., которые одновременно числились работниками всех «фирм-однодневок» и фактически управляли их деятельностью.

Имеются документальное подтверждение, что в период с апреля 2009 года по январь 2010 года, используя данный контрабандный канал, на территорию Российской Федерации незаконно ввезено около 5 тыс. тонн пивоваренного солода на сумму свыше 58,5 млн. рублей.

По данному факту отделом дознания Ивановской таможни по ч. 4 ст. 188 УК РФ возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время передано в производство СЧ СУ при УВД по Ивановской области.

В ходе обысков в ЗАО «Зерновой терминал Волга» и автомашине Белоусова изъяты печати фирм-«однодневок», которые использовались для таможенного оформления, а также организаций, якобы выступавших контрагентами при реализации солода на внутреннем рынке России.

Данные обстоятельства могут свидетельствовать о мошеннической деятельности фигурантов, связанной с незаконным возмещением таможенных платежей и НДС, а также уклонении от уплаты налогов.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на отработку коррупционных связей данной группы в таможенных и других властных структурах.


23.04.2010 09:49 http://debmvd.ru/index/index2_150.html
__________________
Умные люди живут дольше. Серьезные парни читают серьезные книжки.
Юрист (http://denis-jurist.ru, http://denispravo.ru). Хобби-журналист.
Шевчук Денис вне форума   Ответить с цитированием